神农基因第五届监事会第十八次会议决议公告-【新闻】长枝蛇菰

神农基因：第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称公司）第5届监事会第18次会议于2016年8月29日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2016年8月21日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司监事会主席吴宏斌先生主持。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项是否摊薄即期回报分析及拟采取措施的议案》。

公司监事会认为，本次发行股份购买资产后不会导致即期回报被摊薄。本次重组事实完毕当年，若出现及其回报被摊薄情况，公司将采取增强自身育制种科研能力、进一步加强经营管理及内部控制、进一步完善利润分配政策等措施，增强公司持续回报能力。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《海南神农基因科技股份有限公司2016年半年度审计报告》；经认真审核，监事会认为：公司2016年1-6月财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应了公司截止2016年6月30日的财务状况以及2016年1-6月的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《海南神农基因科技股份有限公司备考审计报告（2015年度至2016年1-6月）》；

经认真审核，监事会认为：公司2015年度、2016年1-6月备考合并财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应了公司2016年6月30日的备考财务状况以及2015年度、2016年1-6月的备考经营成果，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的备考审计报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司2016年半年度审计报告》；经认真审核，监事会认为：波莲基因截至2016年6月30日的财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了波莲基因截止2016年6月30日的财务状况以及2016年1-6月的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司盈利预测审核报告（2016年—2020年）》；

经认真审核，监事会认为：波莲基因结合公司2016至2020年度经营计划、中长期的研发规划、资本性支出计划及其他有关资料，以经审计的2015年度和2016年半年度财务报表为基础，遵循盈利预测报告中所罗列的基本假设及谨慎性原则，编制了波莲基因2016至2020年度盈利预测报告，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的盈利预测审核报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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